所处环节

涉及对象及廉政风险点

防控措施及责任主体

对象

廉政风险点

防控措施

责任

主体

组建小城镇

投融资建设公司

小城镇投融资建设公司

1．公司是否有区县政府授权。

2．公司是否有房地产开发企业资质。

1．区县政府正式授权，明确负责项目融资、前期工作、工程建设、贷款偿还、土地整理复垦等工作。

2．市建设交通委按有关规定审批房地产开发企业资质。

区县

政府

市建设交通委

项目融资

小城镇投融资建设公司

1．项目合规性和可行性、项目融资方案、还款来源可靠性、贷款担保等是否进行了风险评估。

2．是否有预防贷款资金风险的方案。

1．应由专业部门进行风险评估，重点审核区县财政出具的还款承诺，区县人大通过的还款决议，确认以土地出让金政府收益作为还款保障。

2．公司、贷款人、区县政府三方制定 资金监管协议，防控贷款风险。

区县

政府

资金管理

小城镇投融资建设公司

1．公司是否建立了财务管理制度和审计制度。

2．资金是否做到专款专用、层层落实。

1．设置专用账簿，定期编制财务报表和分析报表，定期检查公司资金使用情况。

2．公司与总包方建立共管账户，按照施工合同和进度拨付，总包方将资金拨付分包单位和材料供应商，分包单位拨付农民工工资。

贷款偿还

小城镇投融资建设公司

1．经营性用地是否达到可出让条件。

2．区县财政是否返还了土地收益。

3．小城镇投融资平台是否按期偿还银行贷款。

1．经营性用地出让前达到“七通一平”标准。

2．区县财政部门按时向小城镇投融资平台返还土地收益。

3．小城镇投融资平台按期偿还银行贷款。

所处

环节

涉及对象及廉政风险点

防控措施及责任主体

对象

廉政风险点

防控措施

责任

主体

民主决策

村委会

1．村民是否自愿申请换房，申请率是否超过95%。

2．村委会是否召开会议表决，是否有书面决议。

3．村民会议（村民代表会议）上，拥护宅基地换房的人数是否达到95%以上拥护、其他5%以下不反对。

1．村民自愿申请换房低于95%的，不能召开村委会审议。

2．村委会必须召开会议表决，同时，要作出书面决议。

3．村民会议（村民代表会议）达不到95%以上拥护、其他5%以下不反对的，不能向乡镇政府申请试点。

乡镇政府

置换办法

乡镇政府

宅基地置换办法是否听取农民意见，是否提交村民会议（村民代表会议）讨论，是否由乡镇人民代表大会审议通过。

按照公平、公开、公正的要求，制定宅基地置换办法和标准，严格履行相应程序听取意见，没有做到的，不能申报试点。

区县政府

农民参与

乡镇政府

1．房屋测量和评估认定是否公开透明，依法公示。

2．村民资格认定是否合理。

3．农民选房是否满意。

1、房屋测量和评估认定没有张榜公布的，要求必须补上。

2、充分尊重村民会议（村民代表会议）的意见。

3、农民选房要公开透明。

区县政府

签订协议

乡镇政府

村民与村委会、村委会与乡镇政府、乡镇政府与小城镇投融资建设公司是否签订协议，协议是否符合法律、法规规定。

村民与村委会、村委会与乡镇政府、乡镇政府与小城镇投融资建设公司必须签订协议，协议必须符合法律、法规规定。

区县政府