人民银行按照《
反洗钱法》、《
人民币银行结算账户管理办法》等法律法规规定，查处金融机构未按规定履行客户身份识别、大额可疑交易报告等反洗钱义务的行为；查处银行、企业违反规定开立、撤销验资账户的行为；及时向有关部门通报违法违规线索。
银行业监督管理部门按照《
中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规规定，加强对商业银行的监督管理，严肃查处商业银行的违法违规行为；督促商业银行坚持审慎合规经营，监督商业银行加强贷后资金用途检查、制止借款人挪用贷款用于企业登记的行为。同时，发现违法违规行为及时向有关部门通报。
四、实施步骤
整治时间自2010年3月至2010年9月，按照摸清底数、集中整治、总结经验三个步骤展开。
（一）摸清底数（3月至4月）。依据五部委通知中确定的整治范围和内容，组织对企业登记代理机构，以及从事与企业登记代理相关联业务的验资、审计、资产评估的企业和个人进行全面清理摸底，统计分类，做到情况清、底数明。
（二）集中整治（5月至7月）。各级工商、公安、财政、人民银行、银监部门按照各自的职责分工，依法从严、从重、从快查处一批大案、要案，起到震慑作用。
（三）总结经验（8月至9月）。各地对整治工作进行总结，将本地开展整治工作情况、取得的成效、存在的主要问题、今后改进和加强工作的意见，以及探索建立部门联合防范机制和案件查处机制的意见和建议，写成专题报告。并组织力量对所办案件进行评查，保证案件的高质量、无差错。
五、工作要求
（一）加强组织领导。整治企业登记代理违法违规行为是一项综合性执法工作，各级各相关部门要高度重视，精心组织，做到思想认识到位、组织领导到位、工作落实到位，采取有力措施，抓出成效。
（二）突出工作重点。各地要结合当地实际，把在媒体、互联网上标榜垫资的企业登记代理机构作为检查重点，把社会危害严重、影响恶劣、社会反映突出特别是涉及行业资质管理的领域作为整治重点，集中时间、集中精力查处大案、要案。对无照无证（或无批准文件）经营、擅设分支机构，为企业刻制假印章、伪造证明材料、垫付出资，未按规定履行客户尽职调查义务、上报可疑交易义务的行为，以及违反规定开立、撤销验资账户和提供虚假现金缴款单、银行询证函的行为要依法从严查处。
