根据集团公司与股份公司于_____年_____月签订的《资产收购协议》，股份公司在募集资金到位后，将收购集团公司下属的_____厂和 _____ 厂经剥离后的经营性资产（含相关土地使用权和_______矿采矿权）。双方对收购价格、期限、交割方式、违约责任等作了明确规定。
股份公司向_____银行 _____支行借有短期贷款 _____万元，均签有借款协议。
股份公司向_____银行_____支行借有长期贷款_____万元，均签有借款协议。
经本所律师审查，上这股份公司正在履行或将要履行的重大合同的内容及形式合法有效，本所律师未发现股份公司在上述合同项下的任何义务与其依据其他法律文件承担的义务存在冲突的情况。
根据本所律师的调查以及股份公司提供的材料，股份公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全和人身权等原因而产生的侵权之债。
根据股份公司提供的材料以及本所律师的调查，除上述债权债务关系外，股份公司与各股东之间不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情况。
根据股份公司提供的材料以及本所律师的调查，股份公司金额较大的其他应收、应付款属于股份公司生产经营活动过程中正常发生的往来款项，合法有效。
八、股份公司的环境保护和产品质量标准
根据有关环保部门提供的证明和股份公司的说明，股份公司及其主发起人集团公司在其生产经营过程中能遵守国家和地方环境保护法规，符合有关环境保护的要求。经_____省环境保护局_____年_____月 _____日组织验收，污染物排放合格。近三年来，未出现因违反环境保护法律、法规而遭受处罚的情况。
根据股份公司提供的材料以及本所律师的调查，股份公司的产品符合国家关于产品质量标准和技术监督的要求。近三年来，未出现因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而遭受处罚的情况。
九、董事、监事等高级管理人员
根据股份公司提供的材料以及本所律师的调查股份公司现任董事、监事各_____名和_____名，除_______名职工代表监事依法由职工民主选举产生外，其他董事、监事均由公司股东大会选举产生。本届董事、监事任期为_____年。公司总经理任期为_____年。
根据股份公司提供的资料及本所律师的调查股份公司董事、监事、经理等高级管理人员不存在《公司法》第57条、第58条规定以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的情形，具有任职资格。
股份公司高级管理人员不存在双重任职的情形。
股份公司现任董事、监事等高级管理人员的任职符合法律、法规以及《公司章程》的规定。
十、股份公司的涉讼状况
根据股份公司的说明和本所律师的调查，股份公司及其主发起人没有尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
十一、股份公司的税务问题
根据股份公司的说明以及有关税务部门的证明，股份公司近三年来认真执行国家及地方有关税务法律、法规，依法纳税，没有发现漏税、偷税的情形，亦未受过税务部门的处罚。
根据_____省人民政府原_____政函[_____] _____《关于_____股份有限公司执行15％所得税负的批复》，股份公司享受先按33％的企业所得税率计缴后返还18％的优惠政策，实际执行税负为15％；现根据国务院国发[20OO]2号文的规定，股份公司于2000年1月1日起执行33％的企业所得税率，不再享有先征后返的优惠政策。股份公司执行的税种和税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。
十二、股份公司本次募集资金的运用
经股份公司1999年度第一次和第二次临时股东大会审议通过，股份公司本次募股资金将分别用于下述项目：
（1）_____投资项目。该项目建议书业经国家计委_____ （_____）第_____号文批复同意。投资各方于_____年 _____月 _____日签署了《关于合作建设_____的原则协议书》，根据该协议，投资各方尚需签署正式详尽的合作协议。
