综上所述，股份公司已具备本次股票发行、上市的主体资格。
二、股份公司本次发行、上市的授权和批准
_______年______月______日，股份公司召开______年度第一次临时股东大会，会议审议通过了申请公开发行社会公众股A股______万股的决议，并授权董事会具体确定发行价格。
为充实、完善股份公司股票发行、上市有关事项，股份公司于______年 ______月______日召开第一届董事会第四临时会议，会议作出召开股份公司______年度第二次临时股东大会的决议，并通过了提交临时股东大会审议的各项议题、议案。
_____年_____月_____日，股份公司召开_____年度第二次临时股东大会，会议审议通过了申请公开发行社会公众股A股_____万股（以国家主管部门核定数为准）及申请上海或深圳证券交易所上市交易的决议，并授权董事会全权负责办理股票发行、上市的有关具体事宜。
根据我国现行法律、法规以及公司章程，上述临时股东大会召开的程序及通过的决议的形式和内容均合法有效。
股东大会授权董事会办理股份公司本次股票发行上市申请事宜，该等授权合法有效。
三、股份公司本次发行、上市的实质条件
（一） 股份公司本次发行股票属于发起设立的股份有限公司增资发行。
（二） 股份公司本次发行、上市的实质条件：
股份公司本次股票发行、上市符合《公司法》、《证券法》和《股票条例》及其他规范性文件规定的实质条件：
1．股份公司主要从事 _____生产及经营，符合国家产业政策；
2．股份公司发行的股份仅限于普通股一种，符合同股同权，同股同利的规定；
3．股份公司设立时发起人认购的_____万股股份占股份公司总股本的100%，拟占本次公开发行A股后股本总额的_____%。符合发起人认购的部分不少于30000万元及认购数额不少于拟发行股本总额35%的规定；
4．股份公司本次拟向社会公开发行_____万股，占发行后股本总额的_____%。符合向社会公众发行的部分不少于公司拟发行股本总额25%，及股本总额超过40，000万股的，其向社会公众发行的部分不少于公司拟发行股本总额15%的规定；
5．根据股份公司的保证和本所律师的调查，股份公司及其发起人在近三年内没有重大违法行为；
6．按照 _____会计师事务所出具的（_____）_____师股审字（_____）第_____号审计报告的记载，截止_____年年末，股份公司总资产为_____元，净资产为_____元，净资产占总资产的比例为_____ %；无形资产在净资产中的比例为 _____ %。符合发行前一年末，净资产在总资产中所占比例不低于30%、无形资产在净资产中所占比例不高于20%的规定；
7．按照_____会计师事务所出具的（_____）_____师股审字（_____）第_____号审计报告的记载，股份公司_____年净利润为_____，_____年净利润为_____元，_____年净利润为_____元，符合股份公司发行前三年连续盈利的规定；
8．根据股份公司的保证及_____会计师事务所出具的审计报告，股份公司最近三年内财务会计文件无虚假记载；
9．按照_____会计师事务所审核的盈利预测报告的记载，股份公司_____年的净利润按33%的税率预测为_____元，其预期利润率超过同期银行存款利率；
10．根据股份公司及_____社会保险公司、_____市失业保险所提供的材料，股份公司能缴纳职工养老保险用失业保险金，无欠缴行为。
此外，根据股份公司提供的材料，股份公司目前尚未实施医疗制度改革，未建立医疗保险制度，因而无欠缴行为问题。本所律师业已建议股份公司尽快建立医疗保险制度；建立之后，不存在法律障碍。
四、股份公司的章程（修订草案）
股份公司现行章程经股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，并经_____省工商行政管理局核准登记，业已生效。该章程符合我国《公司法》和其他法律、法规的规定。
