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××律师事务所关于××××股份有限公司以通讯方式召开××年第×次临时股东大会的法律意见书

××律师事务所关于××××股份有限公司
以通讯方式召开××年第×次临时股东大会的法律意见书


                   __________律股字(××)第____号

致:××××股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(以下简称“《规范意见》”)及《××××股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,受××××股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,××律师事务所(以下简称“本所”)指派____________律师出席了公司______年第一次临时股东大会,并依照有关法律、法规、规范性文件,对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、参加通讯表决的股东资格及会议表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下:
  一、本次股东大会的召集、召开程序
  1.公司本次临时股东大会的审议事项为《董事会基金修正案》,根据《规范意见》的规定,公司可以采用通讯表决方式进行表决。
  2.公司董事会已于××年×月×日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊载了《A股份有限公司以通讯表决方式召开××年第×次临时股东大会的通知》。该通知载明了会议日期、方式、参加对象、股权登记日、审议事项、联系方式、通讯表决票等内容。
  3.××年×月×日,公司本次临时股东大会依会议通知如期举行,并在公司会议室以通讯表决方式召开。会议召开涉及的时间、方式及其他事项与前述会议通知披露的一致。
  经本所律师审查,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。
  二、参加通讯表决股东资格的合法有效性
  截止××年×月×日,公司共收到有效表决票____张,代表股份____股,占公司股份总数的____%。
  经本所律师审查,上述参加表决股东的资格均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
  三、本次临时股东大会的表决程序
  本次临时股东大会审议了会议通知中列明的《董事会基金修正案》,并以记名方式进行了表决。
  在本所律师的见证下,公司的工作人员对表决情况进行了统计。表决结果为:同意____股,占到会有效表决权股份的____%;反对0股,占到会有效表决权股份的0%;弃权____股,占到会有效表决权股份的____%。


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