律师见证书
×律见字（××）第×××号
受××有限公司（下称公司）的委托，××市××律师所指派×××等律师对公司××年临时股东大会及新一届董事会会议进行现场见证：
公司××年临时股东大会于××年××月××日在××有限公司××楼会议室召开，×家股东单位代表参加会议，代表出资额×××万元，大会审议通过了关于改组××有限公司董事会的议案，并作出了新一届董事会成员组成名单的特别股东大会决议。各股东单位代表在特别股东大会决议上的签名是其法定代表人和委托代理人的真实签名。
公司经特别股东大会产生的新一届董事会的第一次会议也于同日召开，特别股东大会产生的七名董事参加了会议。会议作出了确定公司正副董事长及聘任的总经理名单的董事会决议。七名董事在董事会决议上的签名全部是其本人真实的签名。
特此见证。
××市××律师事务所
见证律师：
××年××月××日
附件1：××有限公司特别股东大会决议（原件）
附件2：××有限公司新一届董事会会议决定（原件）
附件3：××有限公司特别股东大会及××有限公司新一届董事会会议记要（原件） 律师见证书
×律见字（××）第×××号
受××有限公司（下称公司）的委托，××市××律师所指派×××等律师对公司××年临时股东大会及新一届董事会会议进行现场见证：
公司××年临时股东大会于××年××月××日在××有限公司××楼会议室召开，×家股东单位代表参加会议，代表出资额×××万元，大会审议通过了关于改组××有限公司董事会的议案，并作出了新一届董事会成员组成名单的特别股东大会决议。各股东单位代表在特别股东大会决议上的签名是其法定代表人和委托代理人的真实签名。
公司经特别股东大会产生的新一届董事会的第一次会议也于同日召开，特别股东大会产生的七名董事参加了会议。会议作出了确定公司正副董事长及聘任的总经理名单的董事会决议。七名董事在董事会决议上的签名全部是其本人真实的签名。
特此见证。
××市××律师事务所
见证律师：
