（二）A公司拟收购的资产
1.根据A公司与D公司于____年____月____日签署的《股权收购协议》，A公司以__________万元人民币收购D公司持有的____________________有限责任公司（以下简称“M公司”）67％的股权。
2.M公司，持有__________省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》；注册号为________________；注册资本：______万元；法定代表人：________________；经营范围：________________；D公司持有其67%的股权。
3.A公司拟收购D公司持有的M公司67％的股权，已聘请具有证券从业资格的____________会计师事务所对M公司进行了审计，并出具了____所审字（）____号《审计报告》。
（三）债权债务的抵偿
根据A公司和有关各方于____年____月____日签署的《债务抵销协议》，A公司拟以应收__________信托投资公司的____万元的债权，与A公司对__________房地产开发公司等三家公司的应付款共计____万元进行抵消。具体情况如下：略
三、与本次资产重组有关的协议
1.为本次资产重组之目的，有关各方签订了以下协议：
（1）A公司与B公司于____年____月____日签订的《股权转让协议》；
（2）A公司与C公司于____年____月____日签订的《股权转让协议》；
（3）A公司与D公司于____年____月____日签订的《股权收购协议》；
（4）A公司与有关各方于____年____月____日签订的《债务抵销协议》。
2.上述协议的内容符合现行法律、法规的规定，协议合法有效。
四、本次资产重组的授权与批准
1.____年____月____日A公司召开第____届第____次董事会，会议审议通过有关本次资产重组的议案，本次资产重组方案尚待A公司股东大会的批准。
2.____年____月____日，B公司召开股东会通过以下决议：决议通过公司以____万元人民币购买A公司下属两家全资子公司的股权。
3.____年____月____日，C公司召开股东会通过以下决议：决议通过公司以____万元人民币购买A公司下属两家控股子公司的股权。
4.____年____月____日，D公司召开股东会通过以下决议：决议通过公司以____万元人民币将公司持有的M公司67％的股权出让给A公司。
5.____年____月____日，M公司召开股东会通过以下决议：公司全体股东一致同意D公司将其持有本公司67％的股份出让给A公司，公司的其他股东承诺放弃对该股份的优先购买权。
