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××××股份有限公司监事会议事规则

  (三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正但实际上拒绝执行时。
  监事行使本条赋予的提议召开监事会临时会议的权利应征得全体监事二分之一以上的同意。
  第十一条 前条提议召开监事会临时会议者,应签署一份书面要求提议召开监事会临时会议,提出会议议题和内容完整的议案。
  第十二条 监事会会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时,由监事会主席指定一名监事召集和主持;监事会主席未指定人选时,由监事会半数以上监事推举1名监事担任会议主持人。

第四章 会议议案

  第十三条 公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案,应预先提交监事会联系人,由监事会联系人汇集分类整理后书面送交监事会主席审阅,并由后主席决定是否列入议程。
  对未列入议程的议案,主席应向提案人说明理由。
  议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。
  第十四条 监事会议案应符合下列条件:
  1.内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围;
  2.议案必须符合公司和股东的利益;
  3.有明确的议题和具体事项;
  4.至少应在会议召开前3个工作日送达。

第五章 会议规则

  第十五条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议,必须经全体监事的过半数统一方能通过。
  监事会决议以举手方式进行表决,每名监事有一票表决权。
  第十六条 当议案与某监事有关联方关系时,该监事应当回避且不得参与表决。
  第十七条 监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议,在其他时间应当回避。列席人员有发言权但无表决权。
  第十八条 监事会会议应形成会议记录,出席会议的监事、联系人和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录为公司档案,由董事会秘书保存。


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