九、审议通过了聘任会计师事务所的议案，公司拟继续聘用______会计师事务所为本公司审计机构，聘用期限为一年。同意提交××年年度股东大会审议。
十、审议通过了公司“董事会议事规则”、“股东大会议事规则”、“监事会议事规则”以及“总经理工作细则”。
十一、审议通过了召开××年年度股东大会的议案。定于××年×月×日×分在________________________召开××年年度股东大会。
（一）会议内容：
1.审议董事会工作报告；
2.审议经营班子工作报告；
3.审议监事会工作报告；
4.审议年度财务决算及××年财务预决算报告；
5.审议利润分配预案；
6.审议关于聘任会计师事务所的议案；
7.审议关于改选监事的议案；
8.审议董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则。
（二）参加会议的对象
1.公司全体董事、监事及高级管理人员。
2.凡××年×月×日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
（三）会议登记事项
1.登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：
××年×月×日至×月×日，上午____—____，下午____—____。
（四）其他事项
1.联系办法：
公司地址：___________________________
联系电话：___________________________
传真：________________________
邮政编码：____________________
联系人：__________、__________
2.与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
××××股份有限公司董事会
××年×月×日
附件1：
授权委托书
