发行人子公司N公司于____年____月____日出资______万元收购了B公司持有的K公司37%的股权。
5.发行人董事会保证并经核查，上述关联交易公允，符合公司的最大利益，不会损害发行人及其他非关联股东的利益。
6.在本次发行所涉及的关联交易中，针对A公司为发行人控股股东的情形，发行人已经采取了必要措施对小股东的利益进行保护。具体体现在：
（1）根据上交所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，在发行人董事会就上述关联交易事项进行表决时，出席会议的关联董事依法进行了回避；
（2）____年度，公司子公司M公司以______万元购买了A公司持有的F公司50%的股权，____证券股份有限公司为此次交易出具了《关于××××股份有限公司下属之M公司收购A公司所持F公司50%股权之关联交易的独立财务顾问报告》，认为本次收购对于发行人各方股东是公平合理的。
（3）在发行人股东大会对上述关联交易进行表决时，A公司依法回避了表决；
7.根据发行人《公司章程》第______条和第______条的规定，公司董事会和股东大会审议关联交易时，关联董事及关联股东均不应当参与投票表决，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。在审议本次发行所涉及的关联交易时，关联董事及关联股东均回避了表决，符合上述《公司章程》的规定。
经核查，未发现A公司与发行人存在重大同业竞争之情形。
8.根据发行人董事会承诺并经核查，发行人对有关关联交易和解决同业竞争的承诺进行了充分的披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒之情形。
十、发行人的主要财产
1.发行人拥有的房屋所有权
公司本部拥有房产一处，位于____________________，所有权证为____房权证____字第______号，系购买取得。
公司控股子公司N公司拥有房产两处，所有权证分别为____房权证____字第______号、____房权证____字第______号。
公司（含各控股子公司）其他经营性房产均通过租赁方式取得。
2.发行人拥有的无形资产
（1）土地使用权
发行人现拥有土地使用权____处，其中控股子公司N公司拥有____处，并已取得编号为____国用（ ）字第____—____号《国有土地使用证》。发行人控股子公司M公司拥有土地使用权一处，土地证编号为____国用（ ）公字第____号。
发行人（含各控股子公司）其他土地使用权均通过租赁方式取得。
（2）商标专用权
A公司已与发行人签订《商标许可合同》，允许发行人有偿使用“×××”商标。
（3）发行人拥有的高科技领域产品的知识产权：略。
3.发行人拥有的主要生产经营设备：略。
4、发行人合法拥有上述房屋、无形资产和生产经营设备的所有权，并已取得相关的权属证书。上述财产上不存在已发生的或潜在的产权纠纷。
5.经核查，发行人行使对上述财产的所有权或使用权不存在额外限制。
十一、发行人的重大债权债务
1.本次发行所涉及的重大合同包括：
（1）发行人与____证券有限责任公司签订的关于本次A股公募增发与上市的《承销协议》；
经核查，本次发行所涉及的重大合同是合法、有效的，未发现上述合同有违背法律规定之情形存在。
2.发行人与银行签订的重大借款合同包括：
（1）发行人与______银行签订的《担保借款合同》，借款金额为人民币______万元，到期日为____年____月____日，担保方为公司控股股东A公司；
