2.经审查，发行人就本次发行、上市所作出的决议，符合发行人《公司章程》及有关新股发行的规定。并且，股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，发行人本次公募增发A股已依法获得发行人股东大会的有效批准和授权。
3.发行人本次发行、上市，尚待中国证监会核准后实施。
二、发行人本次发行上市的主体资格
1.______年______月______日，根据____________________字［ ］______号文批准，由A公司作为主发起人，联合B公司、C公司、D公司、E公司共同发起，以募集方式设立××××股份有限公司。同年______月______日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股______万股，均为以人民币认购的内资股。同年______月______日公司社会公众股股票在上海证券交易所上市（股票简称：××××，代码：__________）。______年______月______日公司在国家工商行政管理局注册登记，并取得注册号为____________________号的《企业法人营业执照》，公司正式成立。
2.发行人自成立之日起至今依法有效存续，并未发现存在任何根据法律、法规及《公司章程》需要终止的情形。
本所律师认为，发行人已具备本次A股增发、上市的主体资格。
三、本次发行上市的实质条件
1.发行人的控股股东为A公司，持股______股，占发行人总股本的____％。发行人与A公司在人员、资产、财务上各自分开。发行人人员独立，资产完整且财务独立，符合《管理办法》第九条第（一）项之规定。
2.发行人《公司章程》已按《上市公司章程指引》予以修订，符合《公司法》及《上市公司章程指引》的规定和要求，符合《管理办法》第九条第（二）项之规定。
3.发行人于______年______月______日召开公司______年第______次临时股东大会，审议通过了关于本次公募增发的议案。经审查，本次股东大会的通知和召开方式、表决方式和决议内容均符合《公司法》等有关法律法规的规定，符合《管理办法》第九条第（三）项之规定。
4.发行人拟将本次公募增发募集资金用于以下项目：略。本次发行募集资金用途符合国家产业政策的规定，符合《管理办法》第九条第（四）项之规定。
5.经发行人股东大会批准，上述拟投资项目共需投入资金人民币____亿元，本次发行计划募集资金人民币____亿元，不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额，符合《管理办法》第九条第（五）项之规定。
