××××股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

　　××××股份有限公司第一届董事会第一次会议于______年______月______日上午9：00在__________省__________市____________________________________召开。会议应到董事______名，实到______名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事__________先生/女士主持。
　　会议以举手表决方式一致通过以下决议：

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