第二十二条 董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权。
第二十三条 出席董事会会议的有效法定代表人数为全体董事的三分之二，出席人数不足三分之二时，其通过的决议无效。
第二十四条 董事会会议必须作详细书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时由代理人签字。记录文字为中文。该会议记录由公司存档。
第二十五条 董事会会议原则上在合资公司所在地举行。
第五章 经营管理机构
第二十六条 公司设总经理1人，由董事会聘任。总经理及高级管理人员若干组成公司管理委员会，定期商议公司重大事宜。
第二十七条 总经理对董事会负责，组织领导公司的日常生产、技术和经营管理工作，对公司的人、财、物有指挥、调度及支配权。总经理在重要问题上应请示董事会，并接受董事会的意见及指导。
第二十八条 首届总经理由投资者推荐，投资者可以解聘总经理。
第二十九条 总经理任期 年，经董事会聘请可以连任。
第三十条 总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参与其他经济组织对本合资公司的商业竞争行为。
第三十一条 公司设总工程师、总会计师各一人，由总经理聘任和领导。
第三十二条 总工程师负责公司的技术管理，组织公司开展全面质量管理。会计师负责领导公司的财务会计工作，组织公司开展全面经济核算，实行经济责任制。以上人员如有营私舞弊或严重失职行为，经董事会决议，可随时解聘。
第六章 税务、财务、审计、外汇
第三十三条 公司按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》缴纳各项税款，并按有关规定申请享受优惠待遇。
