××有限公司董事会决议
××( )年董决字第( )号
××有限公司于________年_____月_____日在_______市________路________号召开董事会会议。应参加会议董事为______人，实际参加会议董事 ______人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 ________票赞成，_______票反对，通过了以下决议：
1．本公司作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司资产重组原则为……
3．本次设立股份公司折股比例为……
