有关公司董事会事项文书
同意不另行通知即召开首届董事会的决定
×××公司同意不另行通知即召开首届董事会的决定
我们（以下署名者）均为加利福尼亚州×××公司董事，在此决定不另行通知即召开公司首届董事会，会议日期为××××，地点××××，并同意在董事会上不受任何限制讨论决定任何事项，包括通过章程、选举高级管理官员、选择公司的会计期间、选定公司本部地址、选择公司帐户的建立地点、以及批准发行和销售公司首批股票。
日期： （董事签名）
董事会会议记录
×××公司首届董事会会议记录
×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。
下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数：
（董事姓名） 出席 缺席
经提议和一致投票，×××当选为临时主席并主持会议。×××当选为会议临时书记。
主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。
公司章程
主席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向会议出示了经核准的章程副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司会议记录册内。
章程细则
然后章程细则草案提交会议通过。草案经斟酌讨论后，经正式提议和附议，一致
决定，同意将提交给本会议的细则草案作为本公司的章程细则。
此外还决定，由本公司书记制作一份细则通过证明书，并将业经证明的细则收入公司会议记录册内，且保证根据法律规定，在公司本部存放一份同样经证明的细则副本。
选举高级管理官员
之后，主席宣布下一个议题是选举高级管理官员。应提议，下列人员一致应选为下列机构的官员，其在会上所决定的年薪如下所示：
总经理：（姓名） 年薪：
副经理：（姓名） 年薪：
书 记：（姓名） 年薪：
