制表人： 联系电话： 填表日期：
注：“单位”和“个人”以在统计机构开户的账户性质确定；“当期可疑交易报告”指报告期内所有可疑交易报告；“其中向当地公安机关报告”指《
金融机构反洗钱规定》第
十三条规定的可疑交易报告。
附7
金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表
填报单位： 年 季度
┌───────┬───────┬──────┬────┬──────┬────────┐
│ 被协助部门 │ 协助时间 │ 协助内容 │ 效果 │ 协助次数 │ 协助次数合计 │
├───────┼───────┼──────┼────┼──────┼────────┤
│ 公安 │ │ │ │ │ │
│ 机关 ├───────┼──────┼────┤ ├────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────┼────┤ ├────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼──────┼────┼──────┼────────┤
│ 其他 │ │ │ │ │ │
│ 机关 ├───────┼──────┼────┤ ├────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼──────┼────┤ ├────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────┴──────┴────┴──────┴────────┘
制表人： 联系电话： 填表日期：
附8
中国人民银行 行（部）反洗钱非现场监管信息补充报送通知书
_________________：
根据反洗钱非现场监管工作需要，你单位_____年_____月_____日报送的___________________信息不准确（或不完整），请你单位将下列资料于______年______月______日前报送中国人民银行________行。
一、需要补充的资料
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
二、需要说明的问题
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
联系人： 联系电话：
传真：
附件：
特此通知
（签章）
二00 年 月 日
附9
中国人民银行 行（部）反洗钱非现场监管电话记录
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│时间 │ │地点 │ │
├──────────┼──────────┴──────────┴──────────┤
│被通知单位 │ │
├──────────┼──────────┬──────────┬──────────┤
│被通知人 │ │职务 │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│通知人 │ │记录人 │ │
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│通话内容： │
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│处理情况： │
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