二、重新识别客户
┌───────┬─────────────┬───────────────────┐
│ 重新识别原因 │ 对公客户 │ 对私客户 │
│ ├──────┬──────┼─────┬──────┬──────┤
│ │ 总数 │涉及受益人的│ 总数 │ 居民 │ 非居民 │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 变更重要信息 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 其中查实的 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 行为异常 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 其中查实的 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 犯罪嫌疑人 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 其中查实的 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 涉及可疑交易 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 其中查实的 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 其他情形 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 其中查实的 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 合计 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 查实合计数 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 留存证件失效 │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 已更新数 │ │ │ │ │ │
└───────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┘
三、涉及可疑交易识别情况
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 新建立业务关系和提供一次性服务中识别的 │ 客户身份重新识别中发现的 │
├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ 新建业务可疑数 │限额以上一次性服务可│ 客户身份可疑数 │ 客户交易行为可疑数 │
│ │ 疑数 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
附6
金融机构可疑交易报告情况统计表
填报单位： 年 季度
┌──┬────────────┬─────────────────┐
│交 │当期可疑交易报告 │其中向当地公安机关报告 │
│易 ├─────┬──────┼─────┬─────┬─────┤
│类 │单位可疑交│个人可疑交易│单位可疑交│个人可疑交│公安机关反│
│型 │易报告（份│报告（份数/ │易报告（份│易报告（份│馈情况 │
│ │数/金额） │金额） │数/金额） │数/金额） │ │
├──┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│人 │ │ │ │ │ │
│民 │ │ │ │ │ │
│币 │ │ │ │ │ │
│可 │ │ │ │ │ │
│疑 │ │ │ │ │ │
│交 │ │ │ │ │ │
│易 │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│外 │ │ │ │ │ │
│汇 │ │ │ │ │ │
│可 │ │ │ │ │ │
│疑 │ │ │ │ │ │
│交 │ │ │ │ │ │
│易 │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
