法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的通知

  检查员:                复核员:

  附7
  中国人民银行      行(部)
  现场检查取证记录

                                 编号:[   ]号

┌───────┬─────────────────────────────────┐
│  被查单位  │                                 │
├───────┼──────────────────┬─────┬────────┤
│  检查项目  │                  │ 取证日期 │        │
├───────┼──────────────────┼─────┼────────┤
│  主查人  │                  │ 检查人员 │        │
├─┬─────┴──────────────────┴─────┴────────┤
│检│                                       │
│查│                                       │
│取│                                       │
│证│                                       │
│过│                                       │
│程│                                       │
│记│                                       │
│录│                                       │
│ │                                       │
│ │                                       │
│ │                                       │
│ │                                       │
│ │                                       │
├─┼───────────┬────────────┬──────────────┤
│证│    证据编号    │    证据名称    │    原件或复印件    │
│据├───────────┼────────────┼──────────────┤
│清│           │            │              │
│单├───────────┼────────────┼──────────────┤
│目│           │            │              │
│录├───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │           │            │              │
│ ├───────────┼────────────┼──────────────┤
│ │           │            │              │
└─┴───────────┴────────────┴──────────────┘

  主查人:             检查人员:
  证据提供人:        被查单位负责人:
  备注:证据材料需加盖被查单位的行政公章或业务章。

  附8
  中国人民银行      行(部)
  现场检查登记保存证据材料通知书

  编号:[  ]号

    :
  依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条的规定,本检查组现对下列证据材料予以登记保存。保存期间,你单位或有关人员不得擅自将其销毁或转移。保存期7天,自  年 月 日至  年 月 日。特此通知。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章