附2
中国人民银行 行（部）
现场检查实施方案
一、检查目的
二、检查依据
包括法律法规和规章制度等
三、被查单位
包括被查单位名称列表和被查业务的时间跨度等
四、检查内容
五、检查人员及分工
六、检查实施步骤和时间安排
包括检查准备、检查实施过程、撰写报告、检查处理、档案整理等步骤的实施计划与时间安排
七、检查要求
八、附件名称
九、现场检查立项审批意见
附3
中国人民银行 行（部）
现场检查通知书
反洗钱现场检查［ ］（ ）号
：
依据 法律、法规等规定，兹指派下列人员于 年 月 日至 年 月 日对你单位实施现场检查。
检查组组长： 主查人：
检查人员：
被查业务的时间跨度： 年 月 日至 年 月 日。
检查内容：
所需你单位报送的数据、资料：
所需你单位提供的数据、资料：
请你单位依法配合检查组工作，并提供必要的工作条件。
特此通知。
（行政公章）
年 月 日
附4
中国人民银行 行（部）
现场检查进驻会谈纪要
┌────────┬────────────────────────────────┐
│ │ │
│ 被查单位 │ │
│ │ │
├────────┼─────────┬───────┬──────────────┤
│ 会谈时间 │ │ 会谈地点 │ │
│ │ │ │ │
├────────┼─────────┴───────┴──────────────┤
│ 会谈事由 │ │
├────────┼─────────┬───────┬──────────────┤
│ 会谈主持人 │ │会谈记录人 │ │
├────────┼─────────┴───────┴──────────────┤
│ 会谈双方参与人 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├────────┴────────────────────────────────┤
│会谈内容： │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘
