银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表
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│编号 │ 要素名称 │编号 │ 要素名称 │
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│ 1 │金融机构名称 │ 2 │金融机构代码类型 │
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│ 3 │金融机构代码 │ 4 │客户名称／姓名 │
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│ 5 │客户身份证件／证明文件类型 │ 6 │客户身份证件／证明文件号码 │
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│ 7 │客户类型 │ 8 │客户联系方式 │
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│ 9 │客户国籍 │ 10│代办人姓名 │
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│ 11 │代办人身份证件／证明文件类型 │ 12│代办人身份证件／证明文件号码 │
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│ 13│代办人国籍 │ 14│对私客户的职业 │
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│ 15│对公客户的行业类别 │ 16│对公客户注册资金 │
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│ 17│对公客户法定代表人姓名 │ 18│对公客户法定代表人身份证件类型│
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│ 19│对公客户法定代表人身份证件号码 │ 20 │账户类型 │
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│ 21│账号 │ 22 │开户时间 │
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│ 23│ 销户时间 │ 24 │ 交易日期 │
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│ 25 │ 交易方式 │ 26 │ 业务标示号 │
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│ 27 │ 资金收付标志 │ 28│ 资金来源和用途 │
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│ 29 │ 币种 │ 30│ 交易金额 │
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│ 31│ 对方金融机构名称 │ 32│对方金融机构代码类型 │
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│ 33│对方金融机构代码 │ 34 │交易对手身份证件／证明文件类型│
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│ 35│ 交易对手姓名／名称 │ 36│ 交易对手账户类型 │
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│ 37│ 交易对手身份证件／证明文件号码│ 38│ 交易对手账号 │
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│ 39│ 可疑交易特征描述 │ 40 │ 填报人 │
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│ 41│ 报告日期 │ │ │
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