（十一）收购人不存在
《收购办法》第
六条规定情形及符合
《收购办法》第
五十条规定的说明；
（十二）按照本准则第三十九条要求提供的收购人的财务资料，包括但不限于收购人最近3年财务会计报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告；最近一年经审计的财务会计报告应包括审计意见、财务报表和附注；
（十三）财务顾问意见；
（十四）法律意见书；
（十五）中国证监会及证券交易所要求的其他材料。
第四十五条 收购人应列示上述备查文件目录，并告知投资者备置地点。备查文件上网的，应披露网址。
第三章 上市公司收购报告书摘要
第四十六条 收购人应当在收购报告书摘要的显著位置，按照本准则第十三条的规定披露有关本次收购的重要事项。
第四十七条 收购人应当按照本准则第十五条规定在收购报告书摘要中披露有关声明。
第四十八条 收购报告书摘要应当至少包括本准则第二章第二节、第三节及第四节的内容。
第四章 附则
第四十九条 本准则由中国证监会负责解释。
第五十条 本准则自2006年9月1日起施行。
附表
收购报告书
┌────────────────────────────────────────┐
│基本情况 │
├──────┬────────────┬───────┬────────────┤
│上市公司名称│ │上市公司所在地│ │
├──────┼────────────┼───────┼────────────┤
│股票简称 │ │股票代码 │ │
├──────┼────────────┼───────┼────────────┤
│收购人名称 │ │收购人注册地 │ │
├──────┼────────────┼───────┼────────────┤
│拥有权益的股│增加 □ │有无一致行动人│有 □ 无 □ │
│份数量变化 │不变，但持股人发生变化 │ │ │
│ │□ │ │ │
├──────┼────────────┼───────┼────────────┤
│收购人是否为│是 □ 否 □ │收购人是否为上│是 □ 否 □ │
│上市公司第一│ │市公司实际控制│ │
│大股东 │ │人 │ │
├──────┼────────────┼───────┼────────────┤
│收购人是否对│是 □ 否 □ │收购人是否拥有│是 □ 否 □ │
│境内、境外其│回答“是”，请注明公司家│境内、外两个以│回答“是”，请注明公司家│
│他上市公司持│数 │上上市公司的控│数 │
│股5%以上 │ │制权 │ │
├──────┼────────────┴───────┴────────────┤
│收购方式（可│通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国 │
│多选） │有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ │
│ │ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ │
│ │ 继承 □ 赠与│
│ │ □ │
│ │其他 □ （请注明） │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│收购人披露前│ │
│拥有权益的股│持股数量： 持股比例： │
│份数量及占上│ │
│市公司已发行│ │
│股份比例 │ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│本次收购股份│ │
│的数量及变动│变动数量： 变动比例： │
│比例 │ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│与上市公司之│是 □ 否 □ │
│间是否存在持│ │
│续关联交易 │ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│与上市公司之│是 □ 否 □ │
│间是否存在同│ │
│业竞争或潜在│ │
│同业竞争 │ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│收购人是否拟│是 □ 否 □ │
│于未来12个月│ │
│内继续增持 │ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│收购人前6个 │是 □ 否 □ │
│月是否在二级│ │
│市场买卖该上│ │
│市公司股票 │ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│是否存在《收│是 □ 否 □ │
│购办法》第六│ │
│条规定的情形│ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│是否已提供《│是 □ 否 □ │
│收购办法》第│ │
│五十条要求的│ │
│文件 │ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│是否已充分披│是 □ 否 □ │
│露资金来源；│ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│是否披露后续│是 □ 否 □ │
│计划 │ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│是否聘请财务│是 □ 否 □ │
│顾问 │ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│本次收购是否│是 □ 否 □ │
│需取得批准及│ │
│批准进展情况│ │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│收购人是否声│是 □ 否 □ │
│明放弃行使相│ │
│关股份的表决│ │
│权 │ │
└──────┴─────────────────────────────────┘
