（四）贪污、挪用、贿赂案件结案后的报送时限与立案同。
（五）各专业总行、司纪检组、监察室要于每月５日前将上月直接查处的及本系统上报的各类违法违纪案件，通过计算机网络上报金融系统纪检组、监察局。
（六）各省级金融系统纪检组、监察专员办公室对直接查处的和本地区各行、司上报的除贪污、挪用、贿赂案件以外的其它违法违纪案件，可以随时报送，也可集中于下月５日前报告金融系统纪检组、监察局。
（七）目前未设金融系统纪检组、监察室的地区，专业行、司纪检监察部门立、结案的案件，由其上级行、司的纪检监察部门报同级金融系统纪检组、监察室。
（八）报告案件一律以本办法第七条规定的各立案登记表为准。上级行、司对下级行、司上报的案件发现不规范、不准确的，应通过原立案部门进行修改。上级纪检监察部门不得随意修改下级行、司上报的立案登记表。
（九）各省、自治区、直辖市、深圳经济特区金融系统纪检组、监察专员办公室统一管理上报案件的编号，各行、司必须严格按照案件代码编制规则编写案件代码，遇特殊情况可灵活处理，但必须保证各专业行、司的同一案件，上报其总行、司时的案件编号与通过省金融系统纪检组、监察专员办公室上报金融系统纪检组、监察局的案件编号相一致。
第十条 金融系统统计违法违纪案件的年度范围为每年的１月１日—１２月３１日。凡在该时间范围内立、结案的案件，均作为本年度立、结案案件进行统计。
第十一条 各省、自治区、直辖市、深圳经济特区金融系统纪检组、监察专员办公室要于每月３日前，主动与本地区各专业行、司纪检监察部门核对上个月的案件，发现差错要在５日前纠正，并于７日前将核对情况书面报告金融系统纪检组、监察局。金融系统纪检组、监察局要于每月６日（节假日顺延），分别与各专业总行、司纪检组、监察室及各省、自治区、直辖市、深圳经济特区金融系统纪检组、监察专员办公室核对上个月的案件数。核对中发现的差错，有关单位要立即予以纠正。
第十二条 为迅速掌握金融系统工作人员涉嫌重大违法违纪案件的线索和信息，各总行、司纪检组、监察室和各省、自治区、直辖市、深圳经济特区、各计划单列市、副省级城市金融系统纪检组、监察专员办公室（监察室）要通过“快通工程”网络，以《要情快报》形式，在２４小时之内向金融系统纪检组、监察局上报本系统、本地区新发现但尚未立案的重要情况：
１．涉及金额在１００万元以上的经济违法违纪问题。
２．厅局级以上干部涉嫌违法违纪问题。
３．其它恶性案件和重要情况。
凡是已上报的《要情快报》，各单位要将核查结果再次上报。
《要情快报》要按规定的项目填写，并经本组、室领导签发。
第十三条 目前还不具备计算机联网条件的单位，要因地制宜地采取电话、传真、派人专送等方式，逐级上报各登记表和《要情快报》。
第十四条 各总行、司纪检组、监察室要于翌年１月１５日前，向金融系统纪检组、监察局书面报告本系统上年度违法违纪案件查处工作的综合情况。
第十五条 各单位发现违法违纪案件后，不得隐瞒不报或拖延立案。立案后要抓紧查处，并将查处工作的进展情况及时上报上级纪检监察部门。
第十六条 案件统计和报送工作要设专人管理，严格保密制度，实行加密传送，防止泄密。
第十七条 本办法由金融系统纪检组、监察局负责解释。
第十八条 本办法自１９９７年１月１日起实行。
附表：一 金融系统案件立（结）案登记表
立案部门： 金额单位：元
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｜案件编号｜ ｜发案单位｜ ｜
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｜ 姓名 ｜ ｜ 性别 ｜ ｜ 年 龄 ｜ ｜
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｜ 学历 ｜ ｜ 职称 ｜ ｜入行司时间｜ 年 月｜
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｜ 职务 ｜ ｜ 级别 ｜ ｜ 政治面貌｜ ｜
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｜案件性质｜ ｜作案时间｜ 年 月至 年 月｜
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｜涉案金额｜ ｜资金用途｜ ｜ 非法所得｜ ｜
｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜发案部位｜ ｜作案手段｜ ｜ 作案方式｜ ｜
｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜
｜同案人数｜ ｜发现渠道｜ ｜ 追回金额｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜
｜案发时间｜ 年 月 日 ｜立案时间｜ 年 月 日｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜基｜ ｜
｜本｜ ｜
｜案｜ ｜
｜情｜ ｜
｜∧｜ ｜
｜四｜ ｜
｜百｜ ｜
｜字｜ ｜
｜之｜ ｜
｜内｜ ｜
｜∨｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜查处部门｜ ｜处理｜刑事处罚｜ ｜政纪处分｜ ｜
｜－－－－｜－－－－｜ ｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜
｜结案时间｜ ｜结果｜党纪处分｜ ｜其他处理｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 追究领导责任人数 ｜ ｜ 追究有关责任人数 ｜ ｜
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