５、对于骗购汇金额累计在５００万美元以上及其它已移交公安机关立案侦察的案件，各分局可暂不对骗购汇企业进行行政处罚。待司法机关对涉案企业依法进行处理后，视具体情况决定是否给予其行政处罚。５００万以下的案件都应由外汇局查处，如需移交公安机关与其他案件并案侦察，也应当由外汇局作出处罚。
二、制发《行政处罚征求意见书》和《处罚决定书》
１、对外汇指定银行进行处罚时，如拟暂停或取消其结售汇业务，应在《处罚决定书》中写明：“给予你行暂停结售汇业务…个月或取消你行结售汇业务的处罚。你行自接到本《处罚决定书》之日起立即停止办理结售汇业务，对结售汇业务情况认真自查，制定操作规程，提出整改方案，并在收到本《处罚决定书》后一个月内，将整改情况报外汇局。”
２、对于暂停外汇结售汇业务的外汇指定银行，其在《处罚决定书》之前发生的正常对外信用业务，可以继续办理对外承兑及付款，直至清理完为止。
３、对具备《
检查处理违反外汇管理行为办案程序》规定的可以减轻处罚的法定情节，罚款比例低于处罚依据规定的罚款最低限额的，应在《处罚决定书》中写明：“鉴于你单位…，根据《
检查处理违反外汇管理行为办案程序》第
十一条的规定，对你单位的…违法行为减轻处罚。”
４、严格执行《国家外汇管理局
检查处理违反外汇管理行为办案程序》第
二十九条的规定，外汇局对当事人给予停业、吊销经营外汇业务许可证或罚没款金额在５００万元人民币以上的，应在《行政处罚征求意见书》中告知当事人有要求举行听证的权力。
５、分局作出的所有行政处罚决定，均应在《行政处罚征求意见书》和《处罚决定书》中列明。《处罚决定书》中列明的处罚措施和处罚金额不得多于或高于《行政处罚征求意见书》中列明的处罚措施和处罚金额。
６、各分局作出的《处罚决定书》，需同时抄报国家外汇管理局（两份）。各分局必须严格执行总局下发的处罚标准，不得擅自降低处罚幅度，对不按标准进行处罚的，我局将通过复审程序退回分局重新审理。
