*注：本篇法规已被：国家外汇管理局关于公布废止和失效的55件外汇管理规范性文件的通知（发布日期：2009年12月18日，实施日期：2009年12月18日）宣布失效国家外汇管理局关于对违反外汇管理规定
行为行政处罚中有关问题的通知
（１９９８年１２月２３日 汇发（１９９８）１０７号）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、深圳分局：
今年７月，国家外汇管理局组织开展了全国外汇大检查。到目前为止，第一批假报单案件已进入最后处理阶段，第二批假报关单案件已开始调查处理。为做好以上工作，现就对违反外汇管理规定行为处罚过程中应注意的问题通知如下：
一、案件调查处理
１、查处以代理方式骗购外汇案件，由代理购汇企业所在地分、支局（以下简称分局）负责。对委托方和代理方为同一省份的，要在查清骗购汇事实后，对当事人双方进行处理。对委托方和代理方为异地省份，且无法查清委托方骗购外汇情况的，代理购汇企业所在地分局可先对代理购汇单位进行处理，保留对委托方给予行政处罚的追溯权。
２、严格掌握骗购汇企业主动交待问题时间界限。对于１９９８年１０月３０日前，外汇局已经开始查处的骗购汇企业，即使其前来自首，也不属于主动交待问题的企业；对于骗购汇金额累计在５００万美元以下，骗汇企业（包括代理方和委托方）１９９８年１０月３０日以前主动交待问题，且外汇局尚未进行查处的案件，不论是Ｔ／Ｔ项下，还是信用证、托收项下的骗购汇案件，均按照《国家外汇管理局对累计骗购外汇金额在５００万美元以下、能主动交待问题的企业予以从轻处罚的决定》〔（１９９８）３７号〕文办理。１９９８年１０月３０日之后前来主动交待，外汇局尚未掌握的问题，且能追回违法资金的，可视情况从轻处理。
３、如需对外汇指定银行中负责的主管人员或直接责任人员给予行政处罚，作出行政处罚的分局应专函（见附件一）向涉案单位的上级主管部门通报案情，建议其根据《
关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》（银发〔１９９８〕２２１号）等有关规定，追究有关当事人的责任。
４、国家外汇管理局各省会中心城市分局、北京管理部和重庆管理部应将本辖区内当月已查处且下达《处罚征求意见书》的骗购汇企业名单汇总统计（统计表格见附件二），于次月５日前报总局。由总局定期汇总后统一送外经贸部，外经贸部将根据《对外贸易经济合作部对逃套汇外经贸企业给予行政处罚的暂行规定》，对违规外经贸企业外贸经营权问题依法做出处理。
