|
在报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因。
（五）董事会报告
１、董事会工作报告
（１）报告期内董事会的会议情况及决议内容。
（２）董事会对股东大会决议的执行情况（包括董事会对股东大会授权事项的执行情况）。
（３）聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
（４）对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告所涉及事项的说明。
（５）公司报告期利润实现数若较利润预测数低１０％以上或较利润预测数高２０％以上，应详细说明造成差异的原因。
２、高级管理人员情况
现任公司高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期、主要经历（包括在其他单位任职情况）、年度报酬情况（以公司支付为限，包括采用货币形式、实物形式和其他形式获得的工资、奖金、福利、特殊待遇等）。
在报告期内离任的高级管理人员姓名及离任原因。
３、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
４、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。报告期内配股方案的实施情况。
５、其他报告事项，如选定的信息披露报纸名称，以及选定报纸的变更等。
（六）监事会报告
报告期内监事会的工作情况，包括召开会议的次数，各次会议的议题等。监事会应对下列事项发表独立意见：
１、公司依法运作情况。
２、公司董事、经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
３、公司最近一次募集资金实际投入项目是否和承诺投入项目一致，实际投资项目如有变更，变更程序是否合法。
４、公司收购、出售资产交易价格是否合理，有无发现内幕交易，有无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
５、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益。
６、对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告所涉及事项的说明。
７、公司报告期利润实现数若较利润预测数低１０％以上或较利润预测数高２０％以上，应详细说明造成差异的原因。
（七）业务报告摘要
１、介绍公司所处的行业以及公司在本行业中的地位，如按销售额排列的名次（应注明资料来源）。
２、介绍公司报告期的经营情况，包括：
（１）公司主营业务情况
说明公司主营业务的范围及其经营状况。主要介绍占公司主营业务收入或利润总额１０％以上的公司业务经营活动及其所属行业，如果公司有占主营业务收入或利润总额１０％以上的主要产品也应予以介绍。如果公司开展境外业务活动的，还应该按照不同国家或地区来说明公司主营业务收入的构成。
（２）公司财务状况及经营情况
分析公司财务状况及报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年的增减变动情况及主要原因。
（３）公司全资附属企业及控股子公司经营业绩。
分析公司的主要全资附属企业及控股子公司的生产经营情况。
（４）公司员工的数量、专业构成（如生产人员、销售人员、技术人员、财务人员、行政人员）、教育程度及退休职工人数情况。
（５）在经营中出现的问题与困难及解决方案。
３、公司投资情况
分析报告期内公司对内、对外投资额比上年的增减变动数及增减幅度，被投资的公司名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等。
（１）在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，公司应就以下几方面对资金的运用和结果加以说明：
①列表说明募集资金时承诺投资项目与实际资金项目的异同（尚未使用的募集资金，应说明资金去向）。
②实际投资项目没有变更，公司应介绍项目资金的投入情况、项目的进度及预计收益；若项目已产生收益，应说明收益情况；未达到计划进度和收益的，应当解释原因。
③实际投资项目如有变更，公司应介绍项目变更原因、变更程序及其披露情况，项目资金的投入情况，项目的进度及预计收益；若项目已产生收益，应说明收益情况；未达到计划进度和收益的，应说明原因。同时还需说明原项目的预计收益情况。
（２）对报告期内非募集资金投资项目、项目进度及收益情况进行说明。
４、如果生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，因而已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响，须明确说明。
５、新年度的业务发展计划，其中包括新建及在建项目的预期进度。年度报告不要求公司编制新年度的利润预测，凡公司在年度报告中提供新一年度利润预测的，该利润预测必须经过具有从事证券相关业务资格的注册会计师审核并发表意见。
６、其他需要披露的业务情况与事项。
（八）重大事项
|
