*注：本篇法规已被《国家外汇管理局关于公布废止和失效的外汇管理规范性文件目录的通知》（发布日期：2009年4月30日 实施日期：2009年4月30日）废止国家外汇管理局关于对查处骗购国家外汇行为有关处罚
问题的补充通知
（１９９６年１２月６日 国家外汇管理局发布
汇传（１９９６）２２号）
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，各计划单列市、经济特区分局：
一九九六年一月，我局曾以（９６）汇管函字第０１８号“
关于对查处骗购国家外汇行为有关问题的通知”要求各地分局及时查处骗购外汇的违法活动，现就有关处罚问题补充通知如下：
一、各分局对检查发现的以假单证骗购外汇问题，一经查实：
１．对制造假单证的企业和购汇企业为同一当事人的，可由外管部门先对其进行经济处罚，再移交公安部门。
２．对制造假单证的企业和购汇企业不属同一当事人的，外管部门只对购汇企业进行处理；对提供或制造假单证的企业应及时移交公安部门。
二、对已调查核实清楚的有骗购外汇行为的企业，如骗购外汇行为发生在一九九六年四月一日以前，可根据《
结汇、售汇及付汇管理暂行规定》第
八条、第
二十七条的有关规定进行处理，罚款金额原则上不超过企业非法购汇金额的３０％。一九九六年四月一日以后发生的骗购外汇行为。依据《
中华人民共和国外汇管理条例》第
三十九条第（四）款①进行处理。
三、对涉及以假单证骗购外汇的企业，各地分局应通知当地外汇指定银行，在一定时期内购汇必须逐笔经外管局审核其真实性，外汇指定银行凭外管局的批件办理售汇。
