说明：1、临时会议的，应当在会议名称中表明。
2、召开方式是指现场会议还是通讯表决。
3、主持人是指董事长、副董事长还是其他董事，会议由副董事长或其他董事主持的请说明原因。
4、议题是指该次会议审议的全部议题，会议通知发出后议题有变动的，以会议最终审议的议题为准，但应说明变化原因和相关程序。
5、出席情况请注明未出席会议的董事姓名，委托表决的，请注明。
6、表决情况是指参会董事对议题的投票表决情况，有反对或弃权的，请注明投反对票或弃权票的董事姓名和原因。
7、没有报送会议通知和决议的，请说明原因。
3.3独立董事情况
姓名
| 专业及职称
| 公司任职
| 提名人
| 社会任职
| 聘任起讫时间
| 声明情况
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说明1、公司任职是指是否在公司董事会专业委员会担任主任委员，担任了请注明专业委员会名称。
2、社会任职是指在现任工作单位所担职务及其他社会任职；已经退休的，应注明原工作单位和所任职务。
3、提名人是指该董事是由股东提名，还是由监事会、提名薪酬委员会提名，股东提名的，应注明股东名称。
4、聘任起讫时间应具体到月份。
5、声明情况是指在哪一期报纸刊发。
3.4董事会专业委员会设置情况
说明：1、成员栏应列出该委员会的成员姓名。
2、主任委员应注明是否为独立董事。
3、报告期内委员会成员发生变更的，应在备注中予以说明，包括变更时间、原因，前后任成员姓名等。
3.5董事会专业委员会运作情况
专业委员会名称
| 会议名称
| 时间地点
| 召开方式
| 主持人
| 议题
| 出席情况
| 审议情况
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说明：1、会议名称请注明是临时会议还是定期会议。
2、主持人是主任委员还是其他委员，并注明姓名。
3、议题是指该次会议审议的全部议题，会议通知发出后议题有变动的，以会议最终审议的议题为准，但应说明变化原因和相关程序。
3.6董事参会情况。
姓名
| 应参会议次数
| 亲自参会次数
| 授权委托次数
| 缺席次数
| 表决情况
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说明：1、授权委托的请注明受托人和不能亲自参加原因。
2、缺席的请注明原因。
3、表决情况有弃权或反对票的，应当注明相关议题名称。
3.7是否实行董事尽职评价，如实行，请简要说明有关情况，包括评价流程、内容和结果等。
4．监事会
4.1监事会人员构成及变动情况
说明：1、监事类别是指股东监事、职工监事，有独立监事等其他类别的，应当注明。
2、职务是指监事长、副监事长或一般监事。
3、职工监事还应在备注中注明在公司担任的具体职务。
4、股东监事请注明代表的股东名称。
5、报告期内监事成员发生变更的，应在备注中予以说明，包括变更时间、原因，前后任监事姓名，所代表股东等。
6、监事（包括监事长、副监事长）在公司经营管理中有分管业务部门的，请予注明。
7、章程规定的监事人数和公司实际监事人数不一致的，请在备注中说明原因。
4.2监事会会议召开情况
会议名称
| 时间地点
| 召开方式
| 召集人
| 议题
| 出席情况
| 表决情况
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说明：1、临时会议的，应当在会议名称中标明。
2、召开方式是指现场会议还是通讯表决。
3、召集人是指监事长、副监事长还是其他监事，会议由副监事长或其他监事主持的，请说明原因。
