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审计署审计结果公告2011年第22号--中国兵器装备集团公司2009年度财务收支审计结果

  1. 至2009年底,兵装集团所属企业法律层级多达5级,四级及以下子公司多达168家,占39.7%,集团总部对其中部分企业难以实施有效控制。
  审计指出上述问题后,兵装集团对上述企业中竞争力不强的非主业企业和扭亏无望企业实施有序退出,进一步加强集团控制力。
  2. 至2009年底,所属重庆长安工业(集团)有限责任公司(以下简称长安工业)未按规定设立监事会。
  审计指出上述问题后,该公司已根据公司章程设立了监事会。
  3. 2005年至2010年,所属重庆长安汽车股份有限公司(以下简称长安股份)的6个建设项目未实行公开招标而是直接指定施工单位,涉及合同金额2.59亿元。
  审计指出上述问题后,兵装集团责成长安股份的母公司中国长安汽车集团股份有限公司清理上述项目,并处理相关责任人。
  4. 2008年至2009年,所属重庆亨格信息科技有限公司违规转包、分包材料采购等项目,从中获利1714.71万元;职工工资发放分别超出当年核定工资总额354万元和841万元。
  审计指出上述问题后,兵装集团责成其母公司长安工业处理违规转、分包责任人,并调减其2011年度工资总额。
  5. 2009年,所属河南中州机电有限公司434亩国有土地和部分资产被民营企业河南中州机械装备制造有限公司无偿占用。
  审计指出上述问题后,该公司与该民营企业签订了资产租赁协议,并催收以前年度资产占用费。
  6.2009年,所属建设工业在将合作建设的疗养院项目土地和地面建筑物转让给民营合作方时,少收取转让款2624.65万元。
  审计指出上述问题后,建设工业终止了上述资产转让,兵装集团责成集团公司监察部核查情况,追究相关人员责任。
  此外,审计还发现兵装集团及所属单位以前年度存在的问题:
  2008年,所属保定天威违规虚列研发费用425万元用于个人奖励,以发放员工奖金名义套取现金230万元支付演出劳务费;2005年至2007年,所属南方工业科技贸易有限公司违规向两家参股企业出借进出口资质,另有4.95万元参股投资收益未收回;2005年,所属西南兵器工业公司违规批准下属企业4名高管出资220万元参股本企业投资的合资公司,并分得红利78.81万元;2005年,所属湖南华南光电(集团)有限责任公司挪用专项资金1600万元,并于2007年抽走下属公司注册资金300万元;兵装集团未及时签订相关退出合作建房事项的书面协议;部分所属企业还存在将一些业务和资产交由职工或职工参股企业经营管理、未经评估处置房产等问题。
  审计指出上述问题后,兵装集团对保定天威给予通报批评,责成其规范奖金和劳务费发放,补缴个人所得税;对南方工业科技贸易有限公司给予通报批评,收回了所出借资质和4.95万元投资收益;西南兵器工业公司追回了税后个人分红所得63.05万元,兵装集团责成集团公司监察部核查情况,追究相关人员责任;湖南华南光电(集团)有限责任公司将上述1600万元专款专用,并将抽走的300万元注册资金重新注入;兵装集团补签了有关协议,正在清理与职工参股企业相关的业务和资产,按规定处置资产。


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