（三）检查过程中，经过听证程序的案件；
（四）专项检查中，由总局确定违规问题的定性和处罚依据，而由分局作出处罚决定或减轻处罚决定的案件；
（五）罚没款金额在等值100万元人民币（含100 万）以上的案件；
（六）减轻处罚、免于处罚和不予处罚的案件；
（七）总局其他有关规定确定应报备的案件。
按照本条第一、三款报备的，应将《行政处罚决定书》连同行政复议决定、行政诉讼裁判、听证会决议等一并上报。
按照本条第四、五、六款报备的，应将《行政处罚决定书》连同“案审会决议”一并上报。
第二十四条 总局收到各外汇分局上报的检查处理事项报告后，需核准的，应当在20个工作日内予以批复；案件复杂的，经总局管理检查司主要负责人同意，可延长10个工作日。对各外汇分局上报的重大案件，总局应在组织案审会审议后，再行批复。
第六章 其他工作报告
第二十五条 各外汇分局上报的《重大案件检查报告》、《专项检查报告》、检查处理事项等需总局核准的，总局应在收到相关报告日起20个工作日内予以批复。在规定的时间内，总局未做批复的，承办分局可按上报的处理意见执行。
第二十六条 各外汇分局对日常检查及监管中发现的重大、敏感、苗头性或有疑难的案件线索或信息，应及时上报总局管理检查司。
第二十七条 各外汇分局开展外汇检查内控制度执行情况的
检查结束后，应在检查结束后一个月内，将检查及整改落实情况以书面形式上报总局管理检查司。
接受其他部门检查（或审计）的，各外汇分局应于检查结束后的20个工作日内，将检查（审计）情况以书面形式上报总局管理检查司。
第二十八条 各外汇分局按照总局要求开展的各类政策、法规宣传活动结束后，应在10个工作日内将相关的《总结报告》上报总局管理检查司。
第二十九条 各外汇分局开展的专项调研、对国际收支中疑难问题的研究等调研资料，以及总局管理检查司要求的其它信息和资料应在规定的时间内上报。
第七章 附则
第三十条 各外汇分局应准确、及时地将各类检查工作信息录入《外汇检查信息管理系统》，并注意更新检查人员信息、调研信息、经费信息，同时加强对所辖外汇局录入信息的检查和指导工作。
