3．与伪证罪的界限。主要表现在：（1）侵犯的客体不完全相同，前者是复杂客体；后者是单一客体。（2）主体不同，前者是一般主体，后者是特殊主体。（3）犯罪目的不同，前者是为了掩饰、隐瞒违法所得及其收益的来源、性质；后者是为了陷害他人或隐瞒罪证。
4．一罪与数罪的界限。关键是实施了一次行为还是两次行为，如果实施了一次行为触犯了两个罪名，则定洗钱犯罪一罪；如果实施了两次以上行为，触犯了两个以上罪名，则按数罪并罚。例如，某甲为某乙先代售了一次走私物品，之后甲又为乙代售了一次盗窃来的物品，甲的两次行为就触犯了两个罪名，因此应对甲按照洗钱罪和销赃罪实行数罪并罚。
5．与接受赠与的界限。关键是看受赠与人是否明知和财产所有权是否真的发生转移。如果受赠与人确实不知，且财产所有权随赠与而确已发生转移，则不构成洗钱犯罪；如果只是以“赠与”为名，且受赠与人明知，施掩饰、隐瞒之实的，则构成洗钱罪。不够成洗钱罪的可按其它罪处理。
三、洗钱犯罪与其“上游犯罪”的关系
作为一种“下游犯罪”―一洗钱犯罪总是发生在某一具体经济目的主罪―“上游犯罪”之后，目的就是为了掩饰、隐瞒“上游犯罪”所得的非法性质，使之披上“合法的外衣”。应当说，“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”与洗钱犯罪有着密不可分的关系。主要表现在：
（一）“上游犯罪”是“下游犯罪”的前提和根源。可以说，没有“上游犯罪”就不可能有“下游犯罪”。洗钱罪作为“下游犯罪”完全是以其“上游犯罪”为前提和基础条件的。
（二）“下游犯罪”是“上游犯罪”的继续和发展。“下游犯罪”与“上游犯罪”看起来似乎是两个犯罪，实质上是一个犯罪的两个发展阶段。洗钱犯罪是其“上游犯罪”的继续或延续，这主要表现在：就犯罪层次来讲，洗钱犯罪是“上游犯罪”的更进一步；就犯罪成果来讲，洗钱犯罪是对“上游犯罪”成果的扩大；就犯罪过程来讲，洗钱犯罪是对“上游犯罪”的超越；就犯罪趋势来讲，洗钱犯罪的确是对“上游犯罪”的发展。
（三）“上游犯罪”是对“下游犯罪”的决定有了“上游犯罪”也就决定了必然要有“下游犯罪”。另外，“下游犯罪”的范围最终也是由“上游犯罪”决定的。目前国外对“上游犯罪”范围的界定有三种情形：一是狭义定义，只包括贩毒所得，因其范围小正在逐渐被各国淘汰；二是广义定义包括所有犯罪所得，如瑞士刑法典，将所有犯罪所得均列为洗钱犯罪的范围；三是适中定义，既非一切犯罪所得也不限于毒品犯罪所得，而是包括某些特定犯罪所得，如意大利曾限定于武装抢劫罪、勒索罪、劫持人质罪等。由此可见，“下游犯罪”的范围也是由“上游犯罪”所决定的，这就更加充分地说明了“上游犯罪”决定“下游犯罪”的必然性。
