（四）承包商、供应商与高级管理人员的关系调查

　　承包商、供应商与高级管理人员的关系调查，主要是指在现代企业中，虽然承包商、供应商的筛选、使用都有规范的操作程序，但大多局限于书面资料的背景调查，比如需要承包商、供应商提供营业执照、资质证书等，道德缺陷的高级管理者往往会利用此时的控制力，把自己亲属或者是自己任股东的公司介绍给公司，自己从中获取非法利益。同时，承包商、供应商为了和企业建立良好的关系从而持续的获得交易，也会主动的给高级管理人员以财物或其他好处。因此，承包商、供应商与高级管理人员的关系需要持续不断的专项尽职调查，才能有效阻吓白领犯罪的发生。

　　（五）投诉举报的专项调查

　　对于投诉举报的线索，企业必须重视，安排专门人员限时办结并采取有效方式通知投诉举报人，这样才能激励举报投诉，以利于企业掌握真实信息。在调查过程中，如果调查人员能与投诉举报者面谈，将会更加有力于专项调查的顺利进行。

　　笔者亲自参与的处理一起世界500强企业在华投资企业的投诉信的过程中，对高级管理人员的尽职调查起到了关键的作用。2007年，某外资公司接到举报，称其聘用的上海公司总经理任人唯亲，不能公正处理公司事务。外资公司有顺畅和严密的投诉举报处理机制，遂快速做出反应，派出专门的内部调查人员，从举报的线索入手，很快查出总经理利用职权，在上任之初很快更换了多家供应商，而这些供应商几乎全是总经理的妻子和亲属所经营，总经理对供应商有绝对的控制权。在任职的3年中，总经理从中牟利将近1000万元人民币。面对巨大的损失，虽然查清了案件的事实并掌握的证据，但公司还是为了自身的声誉，为了公司的股价不至于因管理不善的声誉而受损，仅仅是解雇了这名总经理，和供应商解除合同悄悄了结了此案。如果公司在聘请总经理后，能够进行尽职调查工作，及早发现问题，也不至于发生此案。

　　（六）内部审计的专项调查

　　对于内部审计查出的问题或线索，调查人员要顺藤摸瓜，注意调查的方式方法，针对白领的性格特征和案件的具体情况，分析案件突破口，深挖细查，在证据确凿的情况下，挖出企业的蛀虫。

　　（七）内部数字取证调查

　　白领犯罪的智能性特征有多方面的含义，一方面是非体力的，另一方面是指这类白领犯罪不容易被发现。目前，高科技犯罪已经成为21世纪的“朝阳”犯罪，包括高科技犯罪在内的各类白领犯罪，几乎都离不开数字化的生活，计算机、手机、网络无不成为白领犯罪的工具。而涉及计算机、手机、网络等的数字取证方法，也为发现和打击智能的白领犯罪寻找犯罪线索和犯罪证据提供了有力的支持。

　　2006年8月，某市一家大型仓储式会员制商场的总经理与另一家大型仓储式会员制商场的电脑部负责人李某达成口头协议，用重金换取李某所在公司的资料。李某经不住金钱的诱惑，利用掌握超级口令的权力，复制一份公司资料交给对方，获利2万元。之后，双方又签订合同，约定李某分批将公司的商业秘密出售给对方。然而未等新合同付诸实施，第一笔价值2万元的资料给李某所在公司带来的影响已呈现出来。竞争对手根据“买”来的会员资料、商业运作策略等，制定相应对策，使李某所在公司的销售额直线下降。公司立即召开高层会议，对经营、管理、销售等各方面情况进行认真分析，未发现任何漏洞，最后聘请专业的数字取证专家，才证实了电脑部李某实施的出卖公司商业秘密的事实。