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(三)欧洲国家的“洗钱”活动
德国是瑞士之后的又一欧洲“洗钱”中心。每年，数百万马克通过汇票，或者虚设公司的帐户流入德国的各银行。贩毒集团，尤其意大利和俄罗斯的“黑手党”贩毒集团，都很喜欢到德国的柏林、法兰克福等世界金融中心来处理、“清洗”毒品收益。据德国警察当局估计，几乎所有的德国银行都参加了或被利用进行“洗钱”活动，而不少的小银行甚至将“洗钱”作为其主要的营业内容和外汇存款的主要来源。因为，一方面德国作为经济和贸易大国，金融业非常发达，设备先进，信誉可靠；另一方面德国对各种资金的出入没有特殊限制，亦无禁止、打击“洗钱”活动的法律。在德国，还有一种特殊的“信使箱”，巨额现款可以通过“信使箱”准确平安地邮寄到收件人手中。据德国《明镜》报道，西南亚“金新月”贩毒集团通过常驻德国慕尼黑的土耳其商人特默尔，4年中曾成功地“清洗”了20亿马克的毒资。他经常付高价“购买”一些很普通的商品，或者为毫无收藏价值的装有“古董”的“信使箱”花费巨资。
特默尔的“洗钱”方法，就是利用“信使箱”将毒资现款寄入德国，或通过银行汇入自己的帐户，然后在德国通过“贸易”多次“清洗”，直到积累到大量数额并可以作为投资资金的时候，再通过银行汇往国外。
法国90年代中后期毒品泛滥，主要在于欧洲尤其是荷兰的毒品供大于求，价格下降，而在法国的售价相对较高，故毒品交易额显著增加，毒资“洗钱”活动也日益频繁。据统计，法国中央银行1994年就有550亿法朗(约100多亿美元)的资金转到国外。而据法国反毒局的报告，1990年曾破获一个大的贩毒集团，一次就从其头目的别墅花园查获200万美元的毒款，该集团在安的利斯岛多家银行里的存款高达3000万美元。巴黎、里昂、马赛、科西加等城市的金融机构被黑手党贩毒集团作为“洗钱”的基地，同时把经过“清洗”的黑钱作为合法投资兴办企业、赌场或高尔夫俱乐部等。
据英国《星期日泰晤士报》1995年的消息，英国一个由若干毒犯家族组成的毒品犯罪联盟，其贩毒网络遍布英伦各地，还有海外基地，控制着年交易额30多亿英磅的毒品市场。他们在英国及世界各地的银行开设帐户，以很快的速度“洗净”黑钱，同时在伦敦、利物浦、纽卡斯尔以及格拉斯哥投资旅馆业、餐饮业和娱乐业，而警方由于没有犯罪的确凿证据，而无可奈何。
意大利黑手党是从事走私贩毒、凶杀敲诈的国际犯罪组织。据联合国有关机构的估计，目前的世界毒品年交易额5000亿美元之中，约有三分之一被意大利和美国的黑手党所控制。意大利是黑手党的总部和故乡，其网络和联盟已遍及美、加、英、德、法、瑞士、丹麦、希腊、西班牙、独联体、比利时、澳大利亚等许多国家以及中东、南美等地区。德国的柏林，法兰克福及瑞士、巴拿马等地的银行是黑手党毒品集团“洗钱”的主要场所。其内部有很多金融专家、银行职员充当“洗钱”操作的高手。在意大利或其他国家，黑手党的头面人物虽“榜上有名”，但他们的公开身份却是合法的厂商、企业家、政府官员或议员，其巨额财产以“合法”形态存在，不但是其进行毒品交易或其他犯罪的经费，还被用以收买贿赂，操纵经济或金融市场。
俄罗斯黑手党贩毒集团发展迅速，“洗钱”倡獗，是近年来该国经济恶化、官员腐化和管理松驰的直接结果。据德国联邦调查局1996年的估计，俄境内大约有8000个黑手党性质的犯罪团伙。根据俄警方的统计，其毒品交易额高达600亿卢布，已有500—1000亿美元的毒资经“洗钱”合法地转到国外。他们已控制了全俄约4万多家国营或私营公司，通过德国、瑞士、南美以及香港，新加坡等地银行进行“洗钱”活动。还有资料表明，意大利等国每年约有1亿多美元的黑钱流入俄罗斯商业领域；而1993年中贩毒集团采取伪造信用证、汇票，虚假抵押等方法从俄国商业银行骗取了数百亿卢布。
(四)南美贩毒集团的“洗钱”活动
位居南美各国从事毒品交易和“洗钱”之首的是哥伦比亚的贩毒集团。他们直接控制了可卡因、海洛因的生产、贩运、销售，并通过现金、转帐、汇票、外币兑换、买空卖空等各种方式将毒品收益“洗净”，变成自己合法的财产。
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