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意大利黑手党是从事走私贩毒、凶杀敲诈的国际犯罪组织。据联合国有关机构的估计，目前的世界毒品年交易额5000亿美元之中，约有三分之一被意大利和美国的黑手党所控制。意大利是黑手党的总部和故乡，其网络和联盟已遍及美、加、英、德、法、瑞士、丹麦、希腊、西班牙、独联体、比利时、澳大利亚等许多国家以及中东、南美等地区。德国的柏林，法兰克福及瑞士、巴拿马等地的银行是黑手党毒品集团“洗钱”的主要场所。其内部有很多金融专家、银行职员充当“洗钱”操作的高手。在意大利或其他国家，黑手党的头面人物虽“榜上有名”，但他们的公开身份却是合法的厂商、企业家、政府官员或议员，其巨额财产以“合法”形态存在，不但是其进行毒品交易或其他犯罪的经费，还被用以收买贿赂，操纵经济或金融市场。
俄罗斯黑手党贩毒集团发展迅速，“洗钱”倡獗，是近年来该国经济恶化、官员腐化和管理松驰的直接结果。据德国联邦调查局1996年的估计，俄境内大约有8000个黑手党性质的犯罪团伙。根据俄警方的统计，其毒品交易额高达600亿卢布，已有500—1000亿美元的毒资经“洗钱”合法地转到国外。他们已控制了全俄约4万多家国营或私营公司，通过德国、瑞士、南美以及香港，新加坡等地银行进行“洗钱”活动。还有资料表明，意大利等国每年约有1亿多美元的黑钱流入俄罗斯商业领域；而1993年中贩毒集团采取伪造信用证、汇票，虚假抵押等方法从俄国商业银行骗取了数百亿卢布。
(四)南美贩毒集团的“洗钱”活动
位居南美各国从事毒品交易和“洗钱”之首的是哥伦比亚的贩毒集团。他们直接控制了可卡因、海洛因的生产、贩运、销售，并通过现金、转帐、汇票、外币兑换、买空卖空等各种方式将毒品收益“洗净”，变成自己合法的财产。
卡利集团往往将毒品美元分为三部分，一部分作为在哥伦比亚的投资，一部分兑换成本国的比索存入银行，另一部分重新电汇到欧、美等国，以个人或亲属名义存入银行或者进行合法投资。国际刑警组织的年度报告指出，“卡利集团从贩毒中获得利润之后，通过办工厂和公司及购买土地等使这些资金纳入合法经济之中，从而使追踪越来越难，最终无法进行”。***见国际刑警组织1995年报告。**据美国警方估计，该集团每个月在纽约将700万—1200万美元的黑钱进行“清洗”，而且大多是面值5元，10元及20元的纸币。哥伦比亚法律尚未将“洗钱”规定为犯罪，政府亦无法对银行大宗资金的往来进行监管。
由于经济衰退，需外来资金，缺乏金融管理法规，委内瑞拉已成为世界“洗钱”的中心之一，毒枭们纷纷将“黑钱”存入该国银行，或转往他处，或进行投资经营。在其首都加拉加斯，出现了一种强烈的反差：一方面是广大市民包括中产阶层无房可往，寄居旅馆、公寓；另一方面是大兴土木，兴建私人豪华住宅。而这些豪华建筑，大多来自于不义之财。
据巴西官方1996年的统计，全巴西各种犯罪，主要是毒品走私和贩卖武器的非法收入近4000亿美元，这些“黑钱”基本上都能通过“洗钱”成为合法财产。南美贩毒集团不仅利用秘鲁、玻利维亚的金融机构，而且还趁阿根廷、巴西等国实行私有化和开放政策之机，将这两个国家作为“洗钱”活动的安全港。乌拉圭的银行保密法，也为毒资“洗钱”提供了条件，商业利润和其他红利均可自由地出入该国，而且不征收入税。
三、对于“洗钱”的查禁和立法
罪恶的“洗钱”活动，为毒品犯罪推波助澜，对社会经济产生巨大干扰，成为近年来国际禁毒机构和经济组织、各国政府非常关注的问题。
(一)将查禁洗钱作为打击贩毒活动和毒品集团的有效手段这是近年来各国所达成的一个共识。贩毒活动带来了巨额利润，这些收益又被用来扩大犯罪的规模，从而形成一种恶性循环。查缴毒品收益，断绝贩毒者获利的途径，就可以切断恶性循环圈。正如国际麻醉品管制局1995报告所指出的：“迄今为止、毒品的截获和收缴，即使连大宗破获和收缴数量加在一起，对于贩毒者造成的损失也是有限的，他们可以立即通过增大贩运量来弥补这种损失。但是，如能没收犯罪者拥有的资金和财产，则可摧毁其经营和维持活动的能力，摧毁其进行收买、贿赂的能力，一句话，以根本上摧毁他们的实力。这常常是对犯罪组织及其各种贩毒活动施以有力打击的唯一办法。”
也就是说，钱财和金融交易是贩毒者的要害之所在。查禁“洗钱”可以将查获的毒资用于禁毒事业和禁种、禁吸与戒断治疗，而且还是破获重大贩毒集团的关键环节。由于较大的贩毒集团往往采取分散、隔绝、单线联系的战略，查获某次贩毒活动，并不能追查出真正的组织者或操纵者。然而，如果从查禁“洗钱”入手，弄清毒资的来源和流向，则可以顺藤摸瓜，最终发现策划和组织毒品犯罪的元凶。
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